Makul ülkelere yapılan ihracat süreçlerinde fatura bedelini yüksek göstererek yahut düzmece faturalarla aldıkları vergi iadesiyle devleti 400 milyon lira ziyana uğrattıkları tez edilen kabahat örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 kuşkulu gözaltına alındı.
İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış üzere göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız çıkar elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı asıllı gümrük memurlarını da dahil ederek hata örgütü kurduğu, Türkiye’den gönderilen ihracat materyalleri için farklı firmalar üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği tespit edildi.
Dokuma bölümünde faaliyet yürüten kelam konusu firmaların, ihraç edilmeyen lakin edilmiş üzere gösterilen mallarla ilgili düzenledikleri uydurma faturalarla da devletten vergi iadesi aldıkları, devleti toplamda yaklaşık 400 milyon lira ziyana uğrattıkları ortaya çıktı.
12 KİŞİ YAKALANDI
Müfettiş incelemeleri ve uzman raporlarının akabinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu 7 firmanın yasa dışı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
İstanbul merkezli 5 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonda 12 kuşkulu yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital gerece el konuldu.
BİRİNCİ OPERASYONDA 51 GÖZALTI
Kelam konusu cürüm örgütüne yönelik 13 Aralık 2021’de düzenlenen birinci operasyonda ise mevcut usulle devleti 750 milyon lira ziyana uğrattığı belirlenen 51 kuşkulu gözaltına alınmış, bunlardan 32’si tutuklanmıştı.
